Politica de verificacion de identidad (KYC)

Casino MexPlay aplica procedimientos de Conozca a su Cliente para confirmar la identidad de cada titular de cuenta antes de autorizar retiros y operaciones de alto riesgo en territorio mexicano.

1. Definicion y proposito

El proceso KYC permite a MexPlay validar que quien opera la cuenta es mayor de edad, utiliza datos autenticos y es el beneficiario legitimo de los fondos. Esta medida forma parte integral del marco de cumplimiento descrito en nuestra Politica AML.

2. Operador responsable

PRODUCCIONES MOVILES S.A. DE C.V. administra la plataforma bajo permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER. Los criterios de verificacion se alinean con la normativa mexicana aplicable y con los estandares internos del operador licenciado.

3. Momentos en que se activa la verificacion

• Previo al primer retiro o cuando el saldo acumulado alcance umbrales internos de revision.
• Al modificar datos personales, correo electronico, telefono o metodo de pago principal.
• Cuando se superen limites de deposito o retiro definidos en el perfil del usuario.
• Ante alertas de seguridad, multiples dispositivos o patrones de actividad inusuales.

4. Documentacion requerida

De forma habitual solicitamos los siguientes elementos:

• Identificacion oficial vigente: credencial para votar (INE), pasaporte mexicano o documento equivalente reconocido.
• Comprobante de domicilio con antiguedad maxima de tres meses: recibo de servicios, telefonia fija o estado de cuenta bancario.
• Fotografia de rostro o selfie con documento en mano, si el equipo de cumplimiento lo solicita.
• Evidencia del instrumento de pago: extracto parcial de tarjeta, captura de cuenta bancaria o comprobante de transferencia SPEI u OXXO.

Todos los archivos deben mostrarse completos, legibles y coincidir con la informacion registrada al abrir la cuenta.

5. Procedimiento de envio

Cargue la documentacion desde el panel de verificacion en su area de miembros o mediante el enlace seguro enviado por correo. Se aceptan formatos JPG, PNG y PDF dentro del limite de tamano indicado en pantalla.

6. Tiempos de evaluacion

La revision ordinaria concluye entre 24 y 72 horas habiles una vez recibida la documentacion completa. En temporadas de alta demanda o cuando se requiera analisis manual adicional, el plazo puede prolongarse. Recibira notificacion por correo con el estatus: aprobado, rechazado o pendiente de informacion complementaria.

7. Efectos de la no verificacion

Sin validacion KYC exitosa, los retiros permaneceran suspendidos y pueden aplicarse restricciones temporales a depositos o funciones avanzadas. La reiterada negativa a colaborar puede derivar en cierre de cuenta y devolucion de saldo conforme a la legislacion vigente.

8. Tratamiento de datos biometricos y documentales

La informacion proporcionada se gestiona segun el Aviso de privacidad. Solo personal autorizado accede a los expedientes; los archivos se almacenan cifrados y se conservan durante el periodo exigido por la regulacion.

9. Rechazos, correcciones y apelaciones

Si su solicitud es rechazada, le comunicaremos la razon general: documento vencido, imagen borrosa, discrepancia de datos u otro motivo valido. Puede reenviar archivos corregidos o escribir a support@casinomexplay.mx para aclarar su caso.

10. Deberes del titular de cuenta

El usuario debe ser mayor de 18 anos, registrar informacion veraz, abstenerse de emplear identidades ajenas o documentos alterados, y mantener actualizados sus canales de contacto para recibir avisos del proceso.

11. Canal de consultas

Dudas sobre verificacion de identidad: support@casinomexplay.mx.

Documentos relacionados: Politica AML, Aviso de privacidad, Metodos de pago.