Politica contra el lavado de dinero (AML)

MexPlay Casino mantiene un programa integral de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT) para proteger la integridad de la plataforma y cumplir la normativa vigente en Mexico.

1. Proposito del programa

El objetivo de Mex Play es impedir que el servicio sea empleado para legitimar recursos de procedencia ilicita, eludir controles fiscales o financiar actividades delictivas. Todo usuario que opere con dinero real en la plataforma debe adherirse a estas disposiciones.

2. Operador y marco normativo

PRODUCCIONES MOVILES S.A. DE C.V. opera bajo permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER. Las obligaciones AML se aplican conforme a la legislacion mexicana y a las mejores practicas internacionales adoptadas por la industria del juego regulado.

3. Verificacion de identidad (KYC)

Antes de procesar retiros significativos o cuando la regulacion lo exija, confirmamos la identidad del titular mediante el procedimiento descrito en la Politica KYC. Sin verificacion completa, determinadas operaciones pueden permanecer suspendidas.

4. Vigilancia de operaciones

Analizamos de forma continua depositos, apuestas, ajustes de saldo y retiros para identificar conductas atipicas: montos desproporcionados sin actividad de juego coherente, rotacion rapida de fondos, uso simultaneo de varios instrumentos de pago o vinculacion entre cuentas relacionadas.

5. Indicadores de riesgo

• Presentacion de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros.
• Secuencia de deposito seguido de retiro inmediato sin participacion proporcional en juegos.
• Apertura de cuentas duplicadas con datos bancarios, dispositivos o direcciones IP coincidentes.
• Incumplimiento en justificar el origen de los fondos o negativa a colaborar con revisiones.
• Empleo de metodos de pago a nombre de otra persona o no autorizados por el operador.

6. Acciones correctivas del operador

Ante senales de riesgo, Casino MexPlay puede exigir documentacion adicional, reducir limites operativos, retener temporalmente saldos, cerrar cuentas y preservar evidencia para las autoridades competentes. Estas medidas buscan salvaguardar la plataforma y cumplir obligaciones legales.

7. Colaboracion con autoridades

Cuando la normativa lo requiera, cooperamos con entidades financieras, fiscales y de seguridad publica mediante los reportes correspondientes. No notificaremos al usuario sobre investigaciones en curso cuando la ley lo prohiba expresamente.

8. Retencion de expedientes

Conservamos registros de identificacion, transacciones y comunicaciones vinculadas al cumplimiento AML durante los plazos establecidos por la regulacion, incluso tras el cierre de la cuenta cuando resulte necesario.

9. Responsabilidades del usuario

Al utilizar MexPlay Mexico, usted declara ser mayor de edad, emplear unicamente fondos de origen licito, proporcionar informacion veraz y actualizada, abstenerse de abrir cuentas multiples para evadir controles y no operar en representacion de terceros sin autorizacion expresa.

10. Contacto

Consultas sobre cumplimiento AML: support@casinomexplay.mx.

Documentos relacionados: Politica KYC, Aviso de privacidad, Terminos de servicio, Metodos de pago.